Descripción
- Consultorías y asesorías sobre la prevención de lavado de dinero
- Creación de manuales e instructivos para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos
- Desarrollo de estudios de mercado para conocer productos/servicios que requieren clientes actuales y potenciales. Monitoreo de competencia.
- Desarrollo de planes estratégicos
- Diseño de modelo de segmentos de mercado por atender con prioridad a los clientes
- Actualización y Creación de políticas créditos
- Creación de manuales y políticas del área de riesgos
- “Consultoría para análisis institucional de bandas salariales y el diseño de estrategias de sistema de compensación interno”
- Implementación de ISO 9001
